Ki lesz kötelezett az ingatlanszektorban az új EU-s pénzmosás elleni rendelet alapján?
dr. Móricz Ildikó
2027. július 10-től a magyar Pmt. helyett közvetlenül az EU pénzmosás elleni rendelete (AMLR, 2024/1624) határozza meg, kire vonatkoznak a kötelezettségek. Az ingatlanszektorban ez nem csak formai változás – a kötelezetti kör is átrendeződik.Mi marad, mi változik?Ingatlanközvetítők: továbbra is kötelezettek. Az „ingat…
150 millió forintos csalás – mit tanít az eset az ügyfél-átvilágításról?
dr. Móricz Ildikó ·
Megjelent ma egy cikk a sajtóban egy esetről, amikor csalók
hamis dokumentumok felhasználásával átvették az irányítást egy magyar társaság
felett, majd rövid idő alatt több mint 150 millió forintot utaltak el a
cég bankszámlájáról. Az eset pénzmosás-megelőzési szempontból nagyon
tanulságos. Több ponton is hibáztak…
Amíg nem érkezik be egy
adatvédelmi megkeresés, addig a legtöbb cég nincs tisztában azzal, hogy mennyire
bonyolult és időigényes a válaszadás ilyen esetekben. Ez azonban nemcsak belső
erőforrásokat emészt fel, hanem komoly bírságokhoz is vezethet – a francia
adatvédelmi hatóság például több százezer eurós bírságot…
Új uniós AML-szabályok: mi változik, mikortól kell
alkalmazni őket, és miért kell már most megkezdeni a felkészülést?
Elindítom az AML hírek sorozatot, amelyben röviden és –
remélhetőleg – érthetően mutatom be az új uniós pénzmosás-megelőzési
szabályozás legfontosabb változásait.
Ez az első bejegyzés, ezért k…
A weboldalon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges, a munkamenetet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk.